Прочие услуги

Плохо! Я владелец компании. После долгих лет работы, банк закрыл интернет-банк с формулировкой "наличие признаков необычных операций и сделок". После предоставления документов по требованию, банк без объяснения предложил перевести остатки средств в другой банк с комиссией 10%. При попытки выяснить что их не удовлетворяет или не хватает для проверки прозрачности и законности финансовой деятельности компании, банк отписывается- "Федеральный закон от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ни у налоговой, ни у органов правопорядка к компании претензий нет. У компании всего один партнер. Крупнейший налогоплательщик региона, с собственной службой безопасности и финансового мониторинга. И получить контракт у данного партнера, при наличии каких либо махинаций просто не возможно. Данная практика Альфа-Банка на территории Санкт-Петербурга стала нормой. Сотрудница банка поведала что за последнее время количество таких компаний резко возросло. Всю работу бизнеса блокируют и клиенты вынуждены оставлять большой процент банку в качестве отступных. Похоже у банка финансовая дыра которую он закрывает деньгами клиентов.
Показано с 851 по 875 из 4798 (всего 192 страниц)